El fisco recibe información sobre tus movimientos financieros y económicos a través de bancos, empresas e incluso plataformas digitales

El Servicio de Administración Tributaria puede conocer distintos datos de los contribuyentes mediante la información que recibe de instituciones financieras, empresas y plataformas digitales. Estos registros le permiten identificar ingresos, gastos y operaciones que pueden ser comparados con lo declarado ante la autoridad fiscal.

Entre la información que puede llegar al SAT se encuentran los depósitos en efectivo que superen los 15 mil pesos mensuales. Los bancos deben reportar estas operaciones, aunque realizar un depósito por encima de esa cantidad no significa automáticamente que se genere un impuesto adicional.

La autoridad también puede solicitar información adicional a las instituciones bancarias cuando detecta diferencias entre los ingresos y gastos de una persona y lo que reportó en sus declaraciones. El objetivo es revisar si las operaciones coinciden con la información fiscal disponible.

Además de los movimientos bancarios, el SAT cuenta con bases de datos que incluyen información de comprobantes fiscales y otros registros proporcionados por terceros. Su Programa de Vigilancia Profunda utiliza estos datos para detectar omisiones, diferencias e inconsistencias entre las declaraciones y la información disponible.

Por ello, el SAT puede tener información sobre diferentes aspectos de la actividad económica de los contribuyentes aunque estos no la hayan entregado directamente. La existencia de estos registros no significa por sí misma que una persona esté bajo investigación, ya que las revisiones se realizan cuando se identifican diferencias o inconsistencias que requieren aclaración.