La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que durante julio de 2025 delincuentes suplantaron la identidad de 12 instituciones financieras para cometer fraudes, utilizando nombre, logotipo e incluso datos fiscales de las entidades.

Los falsos gestores, haciéndose pasar por empresas o personas físicas, ofrecían créditos para engañar y afectar económicamente a los usuarios.

Las instituciones suplantadas fueron:

LIMÓN TESORO, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R.

QUINTA SOLUTION, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R.

SOLVENCIA DE CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.

FINANSURGE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R.

PROVELOZ, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R.

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ALIANZA, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.

FINANZAS DEL NORTE, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.

CRARFI, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R.

ORGANIZACIÓN CAPITALISTA EMPRESARIAL, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R.

R PARDO Y ASOCIADOS, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.

SPENDA, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.

FIANZAS AVANZA, S.A. de C.V.


La Condusef recordó a los usuarios que pueden verificar la legalidad de cualquier entidad a través del Sistema de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), disponible en línea de manera gratuita.